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        海王新聞
        行業新聞
        新聞內容
         
        關于召開2012年年度股東大會的通知
        發布日期: [2013/4/23]   人氣指數: [4656]
        青島海王紙業股份有限公司
        關于召開2012年年度股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
         

        一、召開會議基本情況
        1.召集人:青島海王紙業股份有限公司第七屆董事會
        2.召開本次股東大會的議案已經第七屆董事會第三次會議審議通過。
        3.會議召開日期和時間:2013年5月25日9:30時。
        4.會議召開方式:現場表決
        5.會議召開地點:公司會議室
        6.出席會議人員資格:
        (1)截至2013年5月23日下午收市時在齊魯股權托管交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
        (2)本公司董事、監事和高級管理人員。
        (3)本公司聘請的律師。
        二、會議審議事項
        1、審議《公司第七屆董事會2012年度工作報告》;
        2、審議《公司第七屆監事會2012年度工作報告》;
        3、審議《公司2012年度財務決算和2013年度財務預算報告》;
        4、審議《公司2012年度利潤分配預案》。
        根據企業發展和生產經營實際情況,公司董事會決定2012年度利潤分配預案為:以公司總股本4000萬股為基數,按每10股派發1.25元(含稅)現金,結存未分配利潤結轉下一年度。
        三、會議登記方法
        1. 登記需提交的材料:法人股股東代表需持股權賬戶卡、最新營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股權賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股權賬戶卡。
        2. 登記時間:2013年5月24日上午8:00-11:30時,下午1:30-5:30時。
        3. 辦理登記手續的地點及部門:公司證券辦公室
        四、其他事項
        聯系電話:0532-88063068
        聯 系 人:韓霞
        聯系地址:青島膠南市海王路342號
        五、備查文件
        第七屆董事會第三次會議決議。
        附件:授權委托書
         
         
        青島海王紙業股份有限公司董事會
                                                                           二O一三年四月二十日
         
         
        附件:
        授權委托書
         
        茲委托     先生/女士代表本人(本公司)出席             公司    次股東大會,并代表本人(本公司)行使表決權。
         
        委托股東簽字:_____________________________
        身份證或營業執照號碼:______________________
        委托股東持股數:_____________________________
        委托股東股權賬戶卡號:________________________
        受托人簽名:_________________________________
        受托人身份證號碼:___________________________
        委托期限:___________________________________
        注:1、單位委托須加蓋單位公章;
        2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。


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